सूरत में आयकर विभाग ने लक्ष्मी डायमंड और महाकाल ग्रुप के 20 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज सुबह से ही डायमंड सिटी सूरत पर कड़ी नज़र रखे हुए है। सूरत IT डिपार्टमेंट की DDI विंग ने शहर के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के घर और बिज़नेस की जगहों पर रेड मारकर जांच शुरू कर दी है, जिससे पूरे बिज़नेस जगत में खलबलाहट मची हुई है। जाने-माने डायमंड इंडस्ट्रियलिस्ट धीरू गजेरा की कंपनी लक्ष्मी डायमंड के ऑफिस और उनके घर पर सर्च ऑपरेशन शुरू है।

150 से ज़्यादा ऑफिसर्स की अलग-अलग टीमों ने पूरे गुजरात में डायमंड, एजुकेशन और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा नाम रखने वाले इस ग्रुप की जगहों पर एक साथ छापेमारी की है.

दूसरी तरफ, महाकाल ग्रुप पर भी IT रेड की गई है। रियल एस्टेट और दूसरे बिज़नेस से जुड़े अनिल बगदाना और उनके पार्टनर तरुण भगत और प्रवीण भूत के यहां भी ऑफिसर्स के काफिले ने छापेमारी की है।

इस रेड में कई जगहों पर छापेमारी हुई है, जिसमें अलग-अलग प्रोजेक्ट्स, ऑफिस और इंडस्ट्रियलिस्ट के पर्सनल घर शामिल हैं। सुबह-सुबह शुरू हुए इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डेटा और करोड़ों के बेनामी ट्रांजैक्शन मिलने की संभावना है।

इस मेगा सर्च ऑपरेशन के बाद सूरत के रियल एस्टेट और डायमंड मार्केट में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। देर शाम तक सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस रेड में कितना बेनामी पैसा पकड़ा जाता है।

ग्रुप के रियल एस्टेट डील्स के बारे में खास जानकारी थी

इस ऑपरेशन की तैयारी पिछले कई दिनों से सीक्रेट तरीके से चल रही थी और टीमें सुबह-सुबह बताई गई जगहों पर पहुंच गईं। जांच का मेन फोकस लक्ष्मी ग्रुप के रियल एस्टेट से जुड़े सभी ट्रांजैक्शन हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के DDI विग के पास इस ग्रुप के रियल एस्टेट डील्स के बारे में पहले से खास जानकारी थी, जिसके आधार पर अभी डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई किया जा रहा है। 

गजेरा परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ

गजेरा परिवार के मुख्य पार्टनर वसंत गजेरा, चीनू गजेरा और धीरू गजेरा समेत परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ और उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गहरी जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, IT डिपार्टमेंट ने नए 'हवाला नेटवर्क' कनेक्शन की जांच भी बढ़ा दी है।