गुजरात में साइबर फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग के दो बड़े स्कैम का हुआ पर्दाफाश

गुजरात पुलिस ने साइबर क्राइम के ज़रिए ठगे गए लोगों से मनी लॉन्ड्रिंग के राज्य भर में चल रहे स्कैम के दो बड़े मामलों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने भावनगर और जेतपुर में SBI बैंक अकाउंट से ₹14.30 लाख की धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि भावनगर के बोरतलाव पुलिस स्टेशन इलाके में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की चित्रा ब्रांच का एक अकाउंट देश भर से साइबर फ्रॉड का पैसा जमा करने का हब बन गया है। साइबर क्राइम पुलिस के कोऑर्डिनेशन पोर्टल के मुताबिक, ठगे गए लोगों ने चार साइबर फ्रॉड एप्लीकेशन में कुल 19,54,500 रुपये जमा किए थे। यह अकाउंट जयेश भरतभाई जम्बूचा के नाम पर था। आगे की जांच में संजय धनजीभाई सरवैया का नाम भी सामने आया। जिसके बाद बोरतलाव पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जयेश जम्बूचा और संजय सरवैया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने कुल 1.5 लाख रुपये निकाले हैं। चेक और ATM के ज़रिए 19,91,500/- निकाले गए। इस पूरे स्कैम की आगे की जांच बोरतलाव पुलिस स्टेशन ने की है।

दूसरी तरफ, जेतपुर सिटी पुलिस ने एक और बड़े साइबर फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम का पर्दाफाश किया है, जिसमें 14.30 लाख रुपये की रकम की हेराफेरी की गई। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और उनमें से 4 को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरत के मुख्य आरोपी मुस्तकीम मलानी और ताजीम मलानी ने एजेंटों के ज़रिए यह मनी लॉन्ड्रिंग करवाई थी। ये आरोपी एजेंटों को ATM या चेक बुक इस्तेमाल करने के लिए छोटी रिश्वत देते थे और उनके ज़रिए चेक से फ्रॉड के पैसे निकालकर उसे कैश में बदल लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से ₹1,75,000 कीमत के 5 मोबाइल फोन भी ज़ब्त किए हैं।